dimarts, 28 de novembre de 2017

159 'mulas' detenidas por blanqueo de dinero: #Noseasunamula

Un total de 159 individuos fueron arrestados en Europa por su implicación en redes de blanqueo de dinero durante la semana del 20 al 24 de noviembre, en el marco de una operación en la que participaron 26 países, incluido España, según informó este martes (28.11.2017) la Oficina Europea de Policía (Europol). La acción policial se dirigió contra las "mulas de dinero", empleadas por las organizaciones criminales como intermediarios en el lavado de dinero para recibir y transferir fondos obtenidos de manera ilegal entre cuentas bancarias, así como entre países. Con el objetivo de crear conciencia entre la población, se ha puesto en marcha este martes la campaña "#Noseasunamula, en diecinueve idiomas.

En un comunicado, Europol precisó que ese dinero "ilícito" contribuye a financiar otras actividades delictivas, incluidos el narcotráfico y la trata de personas. Además de las 159 detenciones, las fuerzas de seguridad interrogaron a 409 sospechosos e identificaron a 766 mulas y 59 organizadores de mulas. Con el apoyo de 257 bancos y colaboradores del sector privado, se detectaron 1.719 transacciones de "mulas de dinero" que representaban pérdidas de casi 31 millones de euros. Entre esas operaciones, más del 90 % estaban vinculadas al cibercrimen.

En el dispositivo participaron autoridades de 26 países, incluidos España, Australia, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y el FBI estadounidense, apoyados por Europol, la agencia de cooperación judicial Eurojust y la Federación Bancaria Europea.

#Noseasunamula

Europol indicó que las redes criminales suelen utilizar como mulas a personas recién llegadas a un país, desempleadas, con dificultades económicas o estudiantes, y afirmó que incluso si actúan "inconscientemente", están cometiendo un delito y pueden enfrentarse a penas de prisión, multas o servicios a la comunidad y la posibilidad de no poder abrir cuentas bancarias. Con el objetivo de crear conciencia entre la población, se ha puesto en marcha este martes la campaña "#Noseasunamula, que contiene información en diecinueve idiomas, informa DW.

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En respuesta a una solicitud de informes registrada en agosto por el diputado y portavoz de Interior de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, el Gobierno del PP señala ahora que ‘118 personalidades y cargos públicos’ en activo y ‘28 ex cargos públicos’ disponen de servicio de protección de escolta en otros ámbitos, pero se acoge a la ‘información clasificada’ para no dar datos sobre cuántos policías o guardias civiles se dedican a estas tareas.

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El PP dice ‘no disponer de información’ de cuántas personas tienen escolta

En respuesta a una solicitud de informes registrada en agosto por el diputado y portavoz de Interior de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, el Gobierno del PP señala ahora que ‘118 personalidades y cargos públicos’ en activo y ‘28 ex cargos públicos’ disponen de servicio de protección de escolta en otros ámbitos, pero se acoge a la ‘información clasificada’ para no dar datos sobre cuántos policías o guardias civiles se dedican a estas tareas. El Gobierno del PP asegura ‘no disponer de información’ y, por ello, no facilita los datos pertinentes sobre los ‘servicios de protección de escolta desempeñados por el Servicio de Seguridad de la Casa de S.M. el Rey, por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno o por las Unidades de la Policía Nacional adscritas a las Comunidades Autónomas’.

Este extraño reconocimiento de falta de información se incluye en la respuesta escrita que ha facilitado el Ejecutivo al diputado y portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Interior del Congreso, Ricardo Sixto. Éste registró el pasado mes de agosto, tal y como permite Reglamento de la Cámara Baja, una solicitud de datos e informes contestada ahora tres meses después en la que, entre otras cuestiones, pedía las cifras del “número de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se encuentran actualmente dedicados a los servicios de escolta personal”, dato que tampoco facilita el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sixto también solicitó las cifras del número de personas que tanto “en el ejercicio de su cargo como autoridad o alto cargo público” como quienes “ya no están en el ejercicio” de los mismos “tienen servicio de escolta personal actualmente”. Sobre estos últimos puntos el Ejecutivo del PP sí indica que ‘118 personalidades y cargos públicos nacionales o autonómicos disponen en el momento actual de un servicio de protección de escolta a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado’, así como ‘28 ex cargos públicos’.

La contestación también detalla que ‘en la actualidad no existe ningún servicio de protección de escolta a autoridades o cargos públicos que sea proporcionado por empresas de seguridad privada con cargos a los Presupuestos Generales del Estado’.

Por otra parte, el Gobierno de Rajoy se acoge a determinados acuerdos del Consejo de Ministros de hace más de 30 años e incluso a normas de 1968 para no facilitar más datos, en base a que se trata de ‘información clasificada’.

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Los tentáculos de la operación Púnica son tan largos que terminan por llegar a casi todas partes. Ana Botella (PP), exalcaldesa de Madrid, contactó con uno de los principales imputados en esta trama de corrupción, el empresario Alejandro de Pedro, con el objetivo de mejorar su imagen en Internet, tal como hiciera en su día el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

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El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha manifestado hoy su “desconfianza” en el sistema de seguridad del Estado y ha afirmado que no sabe si la “deslealtad” del CNI ha impedido “evitar un atentado y muchos muertos”, tras conocerse los contactos de la agencia de inteligencia con el imán de Ripoll.

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El ex tesorero del PP Luis Bárcenas reconoció a Génova en enero de 2009 que el empresario Rafael Palencia realizaba "entregas periódicas" de dinero al partido. Confirmó de esta forma lo relatado por el ex responsable del Grupo Degremont en la grabación que investiga la Audiencia Nacional y en la que acaba de advertir un "delito continuado" de cohecho del PP.

Todas las tramas corruptas llevan al marido de Cospedal
Las conversaciones mantenidas por Ignacio González y Eduardo Zaplana, que grabó la Guardia Civil en la causa instruida por la Audiencia Nacional, ponen el foco en las presuntas maniobras orquestadas por el PP y el propio Mariano Rajoy para tapar viejos negocios entre el marido de la ministra María Dolores de Cospedal con Jordi Pujol Jr.

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Diez minutos ha durado la declaración esta mañana ante el juez Penalva del empresario Bartolomé Cursach, que se ha celebrado coincidiendo con la manifestación que se esta celebrando en la calle, convocada por uno de los letrados del empresario.

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“Primero te quedas en shock. Seguido, te sientes desesperada. Ahora intentas no pensar demasiado para no volverte loca y seguir adelante”. Igone Goikoetxea habla de sus sentimientos sin anestesia. Quiere que otras Igones en otros lugares sepan que ellas, mañana, podrían vivir lo mismo.

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El PP cesa inspectores del BdeE por exigentes

El Banco de España, controlado por el PP, aparta o penaliza a inspectores que detectan debilidades en las entidades financieras supervisadas, según documentación remitida por la asociación de este colectivo profesional a la comisión parlamentaria de investigación de la crisis bancaria. Entre los documentos aparecen testimonios de inspectores relegados por destacar en los informes "las debilidades en vez de las fortalezas", mostrar "falta de flexibilidad, cintura o visión estratégica" o "no saber trabajar en equipo" por discrepar de la superioridad sobre el estado de un banco.

En la documentación remitida por la Asociación de Inspectores del Banco de España (que aglutina al grueso del cuerpo de Inspección) a los parlamentarios, se asegura que "la dirección del Banco de España (durante los mandatos de Caruana, Fernández Ordóñez y también de Linde) no se ha limitado al apartamiento de la entidad supervisada de inspectores que han elaborado opiniones no acordes a lo que esperaba la jefatura, sino que en muchas ocasiones continúa dicho apartamiento con bajada de calificaciones en evaluaciones de desempeño, lo que conlleva, además del injusto cuestionamiento profesional de la persona afectada, la imposibilidad de acceder a ascensos o a otros puestos de mayor relevancia y responsabilidad".

Adjunta cinco ejemplos de penalización que se refieren a inspectores relegados cuando trabajaban en la supervisión del Banco Santander y de Liberbank y que se han animado a denunciarlo, pero la práctica se extiende a otras entidades. "La Asociación es conocedora de otros casos en otras entidades (como Caja Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo o Banco Popular) donde también han tenido lugar hechos semejantes, pero en estos casos, desafortunadamente, no se cuenta con denuncia explícita a la Asociación de Inspectores.

Se tiene evidencia tan sólo a través de testimonios de otros compañeros que formaban parte de los equipos de inspección". Así se pronuncia la Asociación en respuesta al diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, que preguntó expresamente por este problema tras la comparecencia el pasado día 15 de José Antonio Delgado, secretario de esta organización profesional. Delgado denunció que la banca había "capturado" al Banco de España y señaló como muestra la purga de inspectores críticos. La institución, por su parte, no ha respondido oficialmente hasta ahora a las graves acusaciones de Delgado, pero suele enmarcar las denuncias de la Asociación en el contexto de reivindicaciones laborales.

El propio secretario de la Asociación relató su caso personal y lo desarrolla en la nueva documentación aportada. Se remonta al otoño de 2013, cuando este inspector que ejercía como cabecera de la supervisión de Liberbank alertó a la superioridad en el Banco de España de que él y sus compañeros tenían "dudas sobre la viabilidad de la entidad". Fue llamado por su jefa, la entonces directora del Departamento de Inspección I -que englobaba a las antiguas cajas de ahorros-, Margarita Delgado. Ésta le instó a abandonar la inspección de Liberbank y a aceptar el traslado. La razón no era falta de cualificación técnica, sino de excesiva dureza con esta entidad financiera en un momento en que se estaba dando por terminado el saneamiento del sector bancario español.

"Margarita Delgado me asegura que el jefe de grupo le viene indicando desde hace tiempo que no existe una confianza plena en mi labor como cabecera, en el sentido de que llevo una entidad con problemas, aspecto que nadie esconde, pero que me falta un poco de cintura, flexibilidad o visión estratégica y que eso se encalla en determinados temas. Le respondo que no entiendo eso de que debo tener visión estratégica, ya que considero que he venido haciendo lo que me corresponde, que es ofrecer una visión técnica de los distintos temas que se han planteado durante el seguimiento", relata Delgado, en línea con su comparecencia parlamentaria. La directora del departamento, que fue ascendida unos meses después a directora general adjunta del Mecanismo Único de Supervisión en Fráncfort, le indicó que "un responsable debe ir más allá" de la mera visión técnica.

Finalmente, Delgado fue apartado y, según su testimonio, su marcha fue "comunicada" por el Banco de España "al presidente de Liberbank", Manuel Menéndez. Sin dar nombre y apellido, la Asociación remite también el testimonio de un inspector del Banco Santander al que se le rebajó el pasado año su «evaluación de desempeño» de forma arbitraria penalizándose así en sueldo y posibilidades de promoción. Se le reprochó falta de «calidad y exigencia en el trabajo» por este motivo: «Consideran que mis informes se centraban demasiado en las debilidades que presentaba la entidad supervisada sin destacar de la misma manera las fortalezas que aquélla presenta».

Su nota bajó también por no saber «trabajar en equipo»: «No había hecho mía una decisión técnica de otros compañeros sobre una solicitud efectuada por la entidad supervisada». Se trataba, según su relato, de una petición contable que hizo el Banco Santander y que él se resistía a aceptar. Otro caso denunciado es el del inspector cabecera de los recursos propios del Banco Santander, que no duró ni dos meses al pretender hacer un examen más exhaustivo del planificado por la superioridad. Fue nombrado el 28 de agosto de 2015. "A partir de esa fecha, mantengo diversos correos con el coordinador y subcoordinador de ese banco en el BCE en el sentido de revisar la declaración de recursos propios desde el principio, incluyendo la consolidación y los procesos de cuantificación del riesgo y no tanto una revisión de manuales como ellos pretendían. Insisto en la importancia de conocer la calidad de la base antes de analizar todo lo demás. No aceptan mis sugerencias y se mantienen en la revisión administrativa".

El 16 de septiembre, este inspector, del que no se facilita identidad, insiste en los riesgos "caso de no revisarse" lo que él decía. El resultado llegó el 9 de octubre de 2015. "Recibo un correo en el que se me comunica la anulación de mi nombramiento como cabecera de la inspección sobre recursos propios al Banco de Santander", informa El Mundo.

La SAREB, brazo corrupto del PP, ayudó a hundir Banco Popular
El FROB también tuvo mucho que ver con la bajada de liquidez del Popular. No lo hizo directamente sino a través de la SAREB. Según datos a los que ha tenido acceso Diario16, el «banco malo» retiró a día 5 de junio la totalidad de los depósitos que tenían en el Popular, en concreto 633 millones de euros, como otros organismos públicos que retiraron sus depósitos o una parte de ellos en los días previos a la intervención.

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Los tentáculos de la operación Púnica son tan largos que terminan por llegar a casi todas partes. Ana Botella (PP), exalcaldesa de Madrid, contactó con uno de los principales imputados en esta trama de corrupción, el empresario Alejandro de Pedro, con el objetivo de mejorar su imagen en Internet, tal como hiciera en su día el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

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El ex tesorero del PP Luis Bárcenas reconoció a Génova en enero de 2009 que el empresario Rafael Palencia realizaba "entregas periódicas" de dinero al partido. Confirmó de esta forma lo relatado por el ex responsable del Grupo Degremont en la grabación que investiga la Audiencia Nacional y en la que acaba de advertir un "delito continuado" de cohecho del PP.

Todas las tramas corruptas llevan al marido de Cospedal
Las conversaciones mantenidas por Ignacio González y Eduardo Zaplana, que grabó la Guardia Civil en la causa instruida por la Audiencia Nacional, ponen el foco en las presuntas maniobras orquestadas por el PP y el propio Mariano Rajoy para tapar viejos negocios entre el marido de la ministra María Dolores de Cospedal con Jordi Pujol Jr.

Anticorrupción investiga la M-45 por sobrecostes en los materiales
Podemos en la Asamblea de Madrid ha convocado a los medios para presentar una denuncia por sobrecostes en la M-45 en la Fiscalía Anticorrupción. Los diputados denuncian un “pelotazo” logrado a través de un sobrecoste “exorbitado” de los materiales. Concretamente, creen que el precio de las excavaciones se infló un 140%, el del hormigón un 57% y el del acero un 36%. Así, se calcula que este “peaje encubierto” costará 2.000 millones de euros a los madrileños.

El PP chantajea a las autonomías como comisionista de las farmacéuticas
El Gobierno de Mariano Rajoy obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la patronal farmacéutica que, a la postre, actúa como blindaje de los medicamentos de marca y freno para los más económicos medicamentos genéricos.

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Diez minutos ha durado la declaración esta mañana ante el juez Penalva del empresario Bartolomé Cursach, que se ha celebrado coincidiendo con la manifestación que se esta celebrando en la calle, convocada por uno de los letrados del empresario.

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“Primero te quedas en shock. Seguido, te sientes desesperada. Ahora intentas no pensar demasiado para no volverte loca y seguir adelante”. Igone Goikoetxea habla de sus sentimientos sin anestesia. Quiere que otras Igones en otros lugares sepan que ellas, mañana, podrían vivir lo mismo.

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“Arabia Saudí, Francia y Estados Unidos tratan de eliminar a Hezbolá de la escena política de El Líbano en beneficio de sus propios intereses hegemónicos”, ha asegurado este sábado el embajador de Irán en Venezuela, Mustafá Alaei.

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Púnica: Botella intentó mejorar su imagen por 60.000 euros

Los tentáculos de la operación Púnica son tan largos que terminan por llegar a casi todas partes. Ana Botella (PP), exalcaldesa de Madrid, contactó con uno de los principales imputados en esta trama de corrupción, el empresario Alejandro de Pedro, con el objetivo de mejorar su imagen en Internet, tal como hiciera en su día el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Según esta información, a finales de agosto de 2013, cuando todavía era alcaldesa, Botella y su marido, el expresidente del Gobierno José María Aznar, recibieron en su domicilio de Marbella a De Pedro para acordar la contratación de sus servicios a cambio de 60.000 euros que serían abonados por el Ayuntamiento de Madrid. En aquel encuentro, propiciado por el exministro Eduardo Zaplana, De Pedro presentó a Botella una serie de propuestas para mejorar su reputación online.

Las grabaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la investigación del caso desvelan estos contactos. Fruto de esas escuchas, los investigadores de la Guardia Civil entregaron el pasado 2 de noviembre al juez un informe sobre los trabajos realizados por la empresa de De Pedro para mejorar la pésima imagen de Ana Botella —y eso que en agosto de 2013 aún no se había producido el "relaxing cup of café con leche"—. "Los trabajos consistían básicamente en crear y difundir noticias positivas sobre los cargos públicos para desplazar a las negativas en los buscadores", afirma el informe.

El informe de la UCO que revela El País señala que tras ese encuentro, "De Pedro entraría en contacto con la jefa de prensa de la alcaldesa, Elena Sánchez, dando por iniciado el proyecto pocos días después". Se da la circunstancia de que Elena Sánchez ya había ocupado el mismo puesto con Eduardo Zaplana cuando éste era ministro de Trabajo.

De Pedro y Elena Sánchez pactaron el pago de 60.000 euros, y aunque los trabajos empezaron a realizarse días después del encuentro en Marbella, los propios investigadores señalan en su informe que "de los distintos mensajes cruzados se deduce que la contratación [de estos servicios] no termina de concretarse".

Botella no fue el único cargo público del PP que contactó con De Pedro: también lo hicieron en su día el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, la exconsejera madrileña Lucía Figar o la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. Todos pagaron con dinero público a De Pedro y todos están siendo investigados por corrupción.

"El problema" fue "facturar esos trabajos con cargo al presupuesto municipal". De acuerdo con la información, a pesar que De Pedro y Elena Sánchez habían acordado un pago de 12.000 euros en cinco meses, el Ayuntamiento sólo le podía pagar 400 euros al mes sin levantar sospechas. De Pedro se puso entonces en contacto con Zaplana para reclamar los pagos acordados con Elena Sánchez. Ésta le respondió a través de Whatsapp: "Es que sólo nos dan eso. Pero hay un plan B. Ya te contaré". Ese plan B consistía en subcontratar a una de las empresas de De Pedro para una campaña de publicidad del Ayuntamiento de Madrid.

Además de las escuchas, los investigadores de la Guardia Civil han analizado también decenas de correos electrónicos que se intercambiaron los implicados en este asunto. La UCO cree que el exministro de Trabajo y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana pudo cometer un delito de tráfico de influencias al gestionar el encuentro entre Botella, Aznar y De Pedro.

El informe revela que Zaplana habría conseguido que De Pedro se reuniera el 13 de agosto de 2013 con Botella y Aznar. Gracias a esa mediación de Zaplana, las empresas Eico y Madiva, propiedad de De Pedro, consiguieron que se les adjudicara trabajos para mejorar la imagen de Botella en internet y su posicionamiento en redes sociales. "A continuación", prosigue el informe, "[Zaplana] intervendría en el seguimiento y desbloqueo del proyecto, pudiendo haberse servido de su relación profesional previa con la jefe de prensa del Ayuntamiento, Elena Sánchez".

Los investigadores también aprecian indicios de delito en Elena Sánchez, en De Pedro y en un socio de éste, José Antonio Alonso Conesa, pero no en Ana Botella, informa Público.

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Diez minutos ha durado la declaración esta mañana ante el juez Penalva del empresario Bartolomé Cursach, que se ha celebrado coincidiendo con la manifestación que se esta celebrando en la calle, convocada por uno de los letrados del empresario. Cursach no se ha negado a contestar, pero solo lo ha hecho a preguntas de su abogado y del juez. El encarcelado empresario ha negado las acusaciones y se ha desmarcado del cohecho por soborno a funcionarios de Cort y del Govern que le atribuye la instrucción judicial.

Altsasu clama justicia: “Nuestros hijos no son terroristas”
“Primero te quedas en shock. Seguido, te sientes desesperada. Ahora intentas no pensar demasiado para no volverte loca y seguir adelante”. Igone Goikoetxea habla de sus sentimientos sin anestesia. Quiere que otras Igones en otros lugares sepan que ellas, mañana, podrían vivir lo mismo. Koldo Arnanz lo resume en otra frase: “Si esto crea precedentes, será muy peligroso”. No es broma: el hijo de Koldo podría ser castigado a 62 años y medio de cárcel, mientras que el de Igone enfrenta una petición de pena de medio siglo. Todo por una pelea de bar a última hora de la madrugada.

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“Arabia Saudí, Francia y Estados Unidos tratan de eliminar a Hezbolá de la escena política de El Líbano en beneficio de sus propios intereses hegemónicos”, ha asegurado este sábado el embajador de Irán en Venezuela, Mustafá Alaei.

A Rosa, la GU acusada de homicidio, le falta una bala
Junto al cadáver del agente Pedro Rodríguez, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en las inmediaciones del pantano de Foix, se encontró un objeto metálico que parecía ser una bala. Después de analizar su composición, los Mossos concluyen que se trata de una proyectil blindado con el núcleo de plomo del calibre 9mm. Luger, como los que usa la Guardia Urbana.

España en “situación crítica” por la desigualdad social
La economía española mejora pero solo para los ricos. El desempleo y el riesgo de pobreza descienden pero las cifras son engañosas y propaganda triunfalista del PP bajo la que se esconden los salarios miserables y las condiciones de trabajo precarias. La Comisión Europea suspende a España por su elevado grado de desigualdad.

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